“您的身份证涉嫌洗黑钱” 如此骗局又坑人 转发提醒身边人!

2016-08-30 18:30   发布于湖北 阅读数: 11558 平安黄石   李俊, 刘珊珊
       8月27日上午,黄石的肖女士接到“上海公安”来电,声称她因涉嫌洗钱要转移家中所有存款到一个“安全账户”,且用密集电话轰炸方式给肖女士施压。好在肖女士路过黄石市公安局黄石港分局红旗桥派出所时,进去询问求助,民警苦劝其一小时才终让她放弃向骗子转钱,及时避免了损失。
       27日上午9时许,30岁的肖女士在给母亲送饭的途中,接到一个座机号码的来电,对方自称是“上海公安局”的,并告知肖女士的银行卡涉及洗钱犯罪,要求她配合“警方”调查。
       接过电话的肖女士半信半疑,于是拨打了114查询电话,经查询,上海某公安局的电话号码正是之前她接到的那个电话。随后该电话又打来了好几次,并且语气严厉,不停给肖女士施压。
       肖女士开始慌了,真的以为自己犯了“大事”,便一五一十的把自己家中情况,以及各个银行卡中的存款及银行账户都如实告诉了对方,肖女士几个银行账户里的钱加起来大约有100万。对方告诉肖女士了一个解决办法,要求她把家中所有的存款先全部转移到一个“安全账户”,肖女士赶紧答应了,但由于身边暂时没有电脑,而且她还要赶着给母亲送饭,于是答应对方等会回家马上用电脑转账。
       就在肖女士给母亲送饭途中,她路过红旗桥派出所时,猛然想到不久前民警在社区做的防诈骗宣传,便立即走进派出所找民警咨询。
       值班民警尤建军听后立即表示肖女士这是遭遇诈骗,在得知肖女士还没有转账时,再三嘱咐她千万别着了骗子的道,保护好自己的钱财。见肖女士仍心存疑虑,担心她还会继续被欺骗转账,尤建军继续耐心跟她解释了近一小时,并把之前来报警的受害人的被骗经过讲给她听。
      肖女士最终恍然大悟,这才相信自己是遇到了假警察,于是彻底打消了给对方汇钱的想法。
诈骗过程解析
        冒充公检法进行电信诈骗,是所有电信诈骗犯罪中涉案金额最高的一类骗术。整个诈骗过程中,最关键的环节就是电话中的演技,按照诈骗剧本的要求,要声色俱厉、声情并茂,诱骗他人入局。而全部过程一般会分为五个步骤。
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第一步:骗取信任。骗子通过网络购买的受害者个人信息,例如身份证号、住址等隐私来取得受害者初步信任,同时会通过改号软件将来电显示为警方办公电话,让受害人拨打114查询验证,进一步增强信任。
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第二步:震慑。骗子会通过声色俱厉的语气,强势震慑并控制受害人。
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第三步:恐吓。骗子让受害者彻底相信自己卷入了一个重大案件,随时可能被逮捕。为了增强恐吓,让骗局更加逼真,骗子会通过虚假政法机关官网或网络传真让受害人收到一份通缉令。
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第四步:转账。利用受害人的恐慌心理,缓和语气,诱骗受害人入局。
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第五步:电话遥控转账。骗子声称资金调查,实则是要求受害人把将银行卡插入ATM机,然后把卡内的资金转到指定的账户。
警方提示     
公安局、检察院、法院等司法机关不会以电话的形式办案。公安局、检察院、法院等司法机关与其他社会单位在电话上并无直接转接线路,不会出现即转即通的情况。市民如遇到涉及个人及家人身份信息泄露等问题,要第一时间与家人沟通或拨打相关单位的客服咨询电话确认,并及时向警方报案。