小心电信诈骗

©原创   2017-05-29 15:13   发布于湖北 阅读数: 0 云上黄石

云上黄石报道(直通车记者殷乐源)“猜猜我是谁”,这是一种电话诈骗的老套路了,但对方如果精准地掌握了你的个人信息,那就让你防不胜防了。最近,铁山区的胡先生就遭遇了这种骗局,被骗8万元。铁山警方经过3个月的走访侦查,一举打掉了这个涉嫌诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,带破涉及全国19个省市的同类案件53起,涉案价值200余万元。

今年2月16号,铁山居民胡先生来到市公安局铁山分局报案称,自己被骗了。

铁山公安分局办案民警:他是做废旧(回收)生意的,他原来跟这边项目部打过交道,原来跟罗经理他认识,他认为是罗经理,所以(对方)打电话,他一问是不是罗经理,他(对方)就顺着一说是罗经理,所以他就相信了,他是熟人。

原来,15号晚上胡先生接到了一个陌生来电,对方一口便喊出了胡先生的名字,并告诉他,有一批废铜线要处理,如果是卖给原来的老客户是低价,胡先生一听便以为是自己曾经打过交道的某项目部经理,于是欣然同意。于是双方约定第二天到项目部详谈。

铁山公安分局办案民警:第二天早上8点的时候,被害人胡某就到了门口,然后给所谓的罗经理联系,罗说你先等一下,我们正在跟领导讨论这个事,那么胡就在门口站了一会,过了一会罗经理就打电话来了,我们领导说了,你如果是想购买废铜线呢,必须给领导红包,大概是几万块钱。

胡某一算,就算给红包自己也不吃亏,于是按照对方的要求,在指定的账号打了4万元。谁知,刚打完钱,对方又来电话,说红包太少,要再打4万。于是胡某咬着牙,再打了4万。

铁山公安分局办案民警:打进去以后呢,罗经理说你听通知吧,胡某就回家,到了12点钟的时候,罗经理打电话过来,我们另外一个领导,也是一个签字领导,也要红包。

胡某感觉不对劲,第二天就到项目部询问情况,结果对方告诉他,并没有废铜线卖,也没人跟他联系过,直到这时,胡某才意识到被骗。

铁山公安分局办案民警:我们民警了解案情后,就知道这是个典型的冒充熟人诈骗。

民警通过查询发现,胡某打过去的钱,已经被人在广东境内的多家银行取现。

铁山公安分局办案民警:我们初步查清嫌疑卡的流水的时候,就发现还有20余张卡在对它进行转账,也在多地进行取现,那么办案民警呢,就非常敏锐,认为我们铁山的这个案件不是孤案,可能是一个系列诈骗案之一,应该是一个  有组织的团伙诈骗。

 跨省抓捕  5嫌犯凌晨落网   

这起诈骗案引起了铁山公安分局的高度重视,他们会同市公安局反电信网络诈骗中心、刑侦、网安等多部门,成立了专案组,专门侦办此案。2月18号,专案组赶赴广东茂名市侦查。在当地公安机关的协助下,办案民警调取了取款银行的监控视频。

铁山公安分局办案民警:一名大概40岁左右,黑黑的,男性,另一名较胖,大概30多岁,同时他们还有一辆白色的越野车。

根据这些信息,民警很快锁定了两名犯罪嫌疑人,他们分别是罗某和邵某,都是广东省茂名市电白人。经过近3个月的跟踪调查,民警又通过罗某、邵某,锁定了另外三名犯罪嫌疑人。这个诈骗团伙的5名骨干成员全部浮出水面了。

铁山公安分局办案民警:住宿的地方不相邻的有8个,全部分开的,只有两三个是住在一个村子里,集中抓捕的时候,我们是相当困难的,

经过3天3夜的调查走访,确定犯罪嫌疑人的行动轨迹和落脚点后,专案组决定对整个团伙的5名骨干人员实施抓捕。4月28号凌晨5点多,在广东茂名警方的全力配合下,抓捕行动分别在茂名和深圳两地同时开展,5名涉案的骨干人员无一漏网,民警现场查获20多张银行卡,大量现金,以及十多部手机。

【同期声】铁山公安分局办案民警:这些嫌疑人涉嫌的案件目前作案有50多起,涉及案件金额有200多万,目前这些嫌疑人都已刑拘。

如何防骗  先听听嫌疑人是怎么说的  

办案民警介绍,这诈骗团伙内部十分严密,分为话务组,卡组和取款组,为了逃避打击,各组之间单线联系。各组成员之间互不认识。5月28号,在市看守所,记者见到了涉案人员之一的邵某。

(取了)大概十次,每次人家安排卡过来,我就会去取,有的时候几千,有的时候几万不等。

邵某说,每天都会有专人将银行卡和一部手机送给他们,通过这部手机,他们与话务组联系取款,取款后,再将钱和手机交给接头人。而他们每取一万元就可以拿到400百元提成。邵某交待,经的手他就取了近30万的赃款,他分得了1万多元。

邵某说,现在社会上关于诈骗的各种提醒警示非常多,但他们还是屡屡得手,只因为他们抓住了人们的弱点。

嫌犯邵某:原因只有一个,因为他们每操作就是抓住了人的弱点,所以说人急起来智商真的只有百分之二十,所以他考虑的并不是这些东西,考虑的就是后面的事情该怎么解决,只有他把这个事情解决之后,他静下来了,他仔细一想,才会觉得上当受骗了

邵某其实仅有小学文化,他的骗术也不高明。只是利用了别人急躁的心理,钻了空子。其实邵某自己也知道,自己的骗局里也有很多漏洞,只要被害人稍加冷静分析,就能够识破骗局。

嫌犯邵某:不管什么情况下,在涉及到钱的问题上,在没有一定确认是本人的情况下千万不要去打钱。

邵某说最简单的防骗手段,就是通过视频确认身份,另外,千万别信天上会掉馅饼。

嫌犯邵某:因为馅饼掉下来,它外面是饼,里面往往都是火药,你要相信它,拿回去点燃了就是你自己的事情了。

责任编辑:崇郁

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